Qatar Gate: Το κυνήγι χρημάτων άρχισε και στην Ιταλία – «Κοσκινίζουν» 7 τραπεζικούς λογαριασμούς

Τη διαδρομή του χρήματος εξετάζουν οι εισαγγελείς του Μιλάνου, οι οποίοι σκαλίζουν 7 τραπεζικούς λογαριασμούς 

στην έρευνα για την δράση του Παντσέρι και το Qatar Gate. Η σύνδεση της έρευνας των Βρυξελλών με το κυνήγι χρημάτων μόλις άρχισε και στην Ιταλία.

Σημαντικά ίχνη παρακολουθεί η εισαγγελία του Μιλάνου στους επτά τραπεζικούς λογαριασμούς, που αναφέρθηκαν από Βέλγους συναδέλφους τους, για να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι συναλλαγές με το Μαρόκο και το Κατάρ, ώστε να «διεισδύσουν» στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις πολιτικές της Ένωσης υπέρ τους.

Σύμφωνα με τη La Stampa, οι έρευνες των ιταλικών Αρχών διεξήχθησαν “χέρι-χέρι” με εκείνες της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας που επικεντρώθηκαν στους χρηματοδότες της ΜΚΟ Fight Impunity του πρώην ευρωβουλευτή Pier Antonio Panzeri. Άλλωστε στην ομολογία του ο κοινοβουλευτικός βοηθός και σύντροφος της έκπτωτης αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, περιέγραψε πώς λειτουργούσε η οργάνωση.

Ως συλλέκτης των δωροδοκιών που καταβλήθηκαν από το Κατάρ και το Μαρόκο για «μια ακαθόριστη και πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εντός των ευρωπαϊκών δομών, με ή χωρίς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση», ο Παντσέρι απεικονίζεται ως «η ψυχή της δόλιας οργάνωσης» από τον ανακριτή Michel Claise στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης της κόρης του Silvia και της συζύγου του Maria Dolores Colleoni.

Μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά και τραπεζικές συναλλαγές “ανακριτικού ενδιαφέροντος”

Οι επτά λογαριασμοί καταθέσεων σε ισάριθμα πιστωτικά ιδρύματα αποδίδονται στον πρώην Ευρωπαίο βουλευτή Antonio Panzeri, στον πρώην βοηθό του Francesco Giorgi (αργότερα μετακόμισε στα γραφεία του ευρωβουλευτή του Pd Andrea Cozzolino) και στον γενικό γραμματέα της διεθνούς συνδικαλιστικής οργάνωσης Luca Visentini. Εφαρμόζοντας ευρωπαϊκή εντολή έρευνας από τη βελγική εισαγγελία, οι ερευνητές της Guardia di Finanza στην εισαγγελία του Μιλάνου εντόπισαν «σημαντικές καταθέσεις» στους λογαριασμούς τους, που δεν έχουν ακόμα ποσοτικοποιηθεί στο σύνολό τους. Όλα τα έγγραφα θα σταλούν στο Βέλγιο, αλλά είναι και η αφετηρία για ανεξάρτητους ελέγχους από τους Μιλανέζους ερευνητές.

• Πόσα χρήματα πέρασαν από αυτούς τους λογαριασμούς;
• Από πού προήλθαν οι πληρωμές;
• Πώς χρησιμοποιήθηκαν στην Ιταλία;

Προς το παρόν, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Fabio De Pasquale, ο οποίος είναι επικεφαλής της εισαγγελικής υπηρεσίας του Μιλάνου που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της διεθνούς διαφθοράς, δεν έχει ανοίξει κανέναν φάκελο. Αλλά η κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που έχει ήδη αποκρυσταλλωθεί στο εξωτερικό μαζί με αυτή της διαφθοράς, θα μπορούσε να διατυπωθεί και στο Μιλάνο.

Στις έρευνες στα σπίτια των τριών υπόπτων είχαν ήδη κατασχεθεί ρολόγια καθώς και μετρητά, ενώ στις υποκλοπές ο Panzeri και η σύζυγός του, Maria Colleoni, που συνελήφθησαν μαζί με την κόρη τους Silvia Panzeri, κάνουν λόγο για εξωτικές διακοπές αξίας 100.000 ευρώ. Οι δύο γυναίκες, που κατηγορούνται για συνέργεια σε διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βρίσκονται πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό και αναμένουν την απόφαση των ιταλικών Αρχών για την έκδοσή τους.